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标题: 某个用户向站点充值大量余额，但是又没任何消费 [打印本页]

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 11:56
标题: 某个用户向站点充值大量余额，但是又没任何消费
之前遇到某个用户，通过几个不同支付宝向站点充值了大概几千元余额，但是一直都没有任何消费行为，不知道这种是啥套路啊

作者: zhou 时间: 2024-5-6 11:57
xi qian的

作者: PYPL 时间: 2024-5-6 11:58
小心万一是电炸菠菜资金，有真实业务的资金可以收

作者: HOSTLOCER 时间: 2024-5-6 11:59
大概率是觉得钱有点埋汰拿出来用水冲冲

作者: hua7328wang 时间: 2024-5-6 12:01
套现的吧，应该是支付宝刷的信用卡，之后再退款？

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 12:06

hua7328wang 发表于 2024-5-6 12:01
套现的吧，应该是支付宝刷的信用卡，之后再退款？

没任何消费，且没退款

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 12:08

HOSTLOCER 发表于 2024-5-6 11:59
大概率是觉得钱有点埋汰拿出来用水冲冲

但是充值后后续又没任何操作

作者: Typeboom 时间: 2024-5-6 12:09
隔壁雨云就这样被充了15万+，全是诈骗资金

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 12:11

PYPL 发表于 2024-5-6 11:58
小心万一是电炸菠菜资金，有真实业务的资金可以收

我也怕啊，这种充值后又没任何消费或要求退款

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 12:13

Typeboom 发表于 2024-5-6 12:09
隔壁雨云就这样被充了15万+，全是诈骗资金

本来就是诈骗的来的资金，充值到别人网站，那不是吃力不讨好么

作者: Typeboom 时间: 2024-5-6 12:14

起风了发表于 2024-5-6 12:13
本来就是诈骗的来的资金，充值到别人网站，那不是吃力不讨好么

再把这个号放咸鱼卖了换白钱

作者: 绿岛小夜曲 时间: 2024-5-6 12:15
也许冲完就被抓了

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 12:21

Typeboom 发表于 2024-5-6 12:14
再把这个号放咸鱼卖了换白钱

这套路真是防不胜防啊，大佬说的隔壁雨云是哪个啊，后面是啥情况了

作者: Typeboom 时间: 2024-5-6 12:25

起风了发表于 2024-5-6 12:21
这套路真是防不胜防啊，大佬说的隔壁雨云是哪个啊，后面是啥情况了

小学生都爱用的那个，后面不清楚，退了钱，之后应该是找晶哥了

作者: karson 时间: 2024-5-6 12:26

起风了发表于 2024-5-6 12:11
我也怕啊，这种充值后又没任何消费或要求退款

不是很懂如果他诈骗资金充你这里你不知情这种情况下除了把钱给回去以外需要负其它责任吗

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 12:32

karson 发表于 2024-5-6 12:26
不是很懂如果他诈骗资金充你这里你不知情这种情况下除了把钱给回去以外需要负其它责任吗 ...

我也不懂啊

作者: c782464295 时间: 2024-5-6 12:46
搞不懂这都是啥情况

作者: 我不是大傻瓜 时间: 2024-5-6 12:47
原路退回

作者: enocag 时间: 2024-5-6 12:58
这个是电诈的，或者xi qian。

作者: 我是老王 时间: 2024-5-6 12:59
最后卖号就行了卖余额钱就白了

作者: 文心小助手 时间: 2024-5-6 13:01
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 龙笑天 时间: 2024-5-6 13:18
遇到过一直充值不消费被我及时发现然后我直接退款封号了

作者: btfs 时间: 2024-5-6 13:21

钱多，我在HEYMMAN冲了5W刀，到现在还有1.4万没花完

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 13:23

btfs 发表于 2024-5-6 13:21
钱多，我在HEYMMAN冲了5W刀，到现在还有1.4万没花完

钱多任性

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 13:28

龙笑天发表于 2024-5-6 13:18
遇到过一直充值不消费被我及时发现然后我直接退款封号了

充值了多少呀

作者: kardz 时间: 2024-5-6 13:30
典型的三诈特诊

作者: 黄色的花 时间: 2024-5-6 13:31
直接封号

作者: 豪斯特 时间: 2024-5-6 13:42
你不早点封他号，等着晶哥上门请你喝茶吧！从付费渠道直接扒拉你

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 13:44

我是老王发表于 2024-5-6 12:59
最后卖号就行了卖余额钱就白了

我网站账号应该也不值啥钱，也不是啥大站，而且网站余额也不能转账啥的

作者: qinzhi 时间: 2024-5-6 14:14
遇见过，直接把柬埔寨的一整个ip段拉黑了，和叔叔谈了，等其他地方的叔叔联系你，期间你不要把钱给出去，给出去你就涉嫌那啥了

作者: Celestine 时间: 2024-5-6 14:17
第一反应是在变向洗钱，等风头过去了，绑个新支付宝再找你退款，钱就是白的了。风险你来扛

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 14:18

qinzhi 发表于 2024-5-6 14:14
遇见过，直接把柬埔寨的一整个ip段拉黑了，和叔叔谈了，等其他地方的叔叔联系你，期间你不要把钱给出去，给 ...

退款也不行么

作者: leassy 时间: 2024-5-6 14:18

起风了发表于 2024-5-6 12:21
这套路真是防不胜防啊，大佬说的隔壁雨云是哪个啊，后面是啥情况了

后面就和你头像一样了吧

作者: aec 时间: 2024-5-6 14:21
帮助信息网络犯罪活动罪

作者: 你说的都对 时间: 2024-5-6 14:26
不同的支付宝，是不是诈骗的？

作者: 快乐的小2b 时间: 2024-5-6 14:27

起风了发表于 2024-5-6 12:13
本来就是诈骗的来的资金，充值到别人网站，那不是吃力不讨好么

不消费会直接被冻结。

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 14:28

你说的都对发表于 2024-5-6 14:26
不同的支付宝，是不是诈骗的？

不知道啊，几个不同的支付宝，每个1000来块

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 14:30

快乐的小2b 发表于 2024-5-6 14:27
不消费会直接被冻结。

啥意思

作者: Ren 时间: 2024-5-6 14:32
退款就原路退还就行，这样就没事！

作者: bbbe 时间: 2024-5-6 14:48
遇到过半夜冲了好几笔IP是柬埔寨的，估计是拿到二维码后发给了受害人然后付款
看支付宝账单是不同的人付的而且还是些小地方小银行的绑卡消费

第二天发现后全部原路退款，封禁账号屏蔽柬埔寨IP
优化流程必须有产品在使用才能充值，建议原路退款并加强验证避免被滥用

小便宜最好不要占当时没事是因为整个链条流程比较长还没到那一步
原路退款了你就没有参与任何事情，就是发现不是真实客户有风险主动退款了很好解释
而且退了之后那些人发现行不通就不会在你这里浪费时间了，反正别和搞电诈的扯上任何关系

作者: qinzhi 时间: 2024-5-6 14:48

起风了发表于 2024-5-6 14:18
退款也不行么

随你，你先阻止后续的资金流入，已流入的，你留着放哪里不动也行，随你咯

作者: 无忧阁主 时间: 2024-5-6 14:56
建议报警处理然后根据经侦部门的建议是原路退回还是怎么处理不要自己处理避免背负帮信罪

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:02

Ren 发表于 2024-5-6 14:32
退款就原路退还就行，这样就没事！

是的，已经给原路退了

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:05

bbbe 发表于 2024-5-6 14:48
遇到过半夜冲了好几笔IP是柬埔寨的，估计是拿到二维码后发给了受害人然后付款
看支付宝账单是不同的人付的 ...

和我一样，也是柬埔寨的IP，也是晚上半夜充值

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:08

qinzhi 发表于 2024-5-6 14:48
随你，你先阻止后续的资金流入，已流入的，你留着放哪里不动也行，随你咯 ...

已经给原路返回了，之前遇到还不知道啥情况，后面也是再群里看到才来咨询

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:09

无忧阁主发表于 2024-5-6 14:56
建议报警处理然后根据经侦部门的建议是原路退回还是怎么处理不要自己处理避免背负帮信罪 ...

感谢，已经给原路退回了

作者: Hellonet 时间: 2024-5-6 15:13

起风了发表于 2024-5-6 15:09
感谢，已经给原路退回了

我也遇到过，4~6个注册账号，充值了不到2000元，ip也是乱七八糟的，也有XYK支付的。
本想着去告诉帽子叔叔的，但忙忘记了，当天我把网站充值金额设置低一些了，之前是可以自定义充值的，最高一笔600多，我抽个时间把充值的退回去？

作者: 龙笑天 时间: 2024-5-6 15:14

起风了发表于 2024-5-6 13:28
充值了多少呀

我发现的时候冲了几百块还没停柬埔寨ip 感觉有问题~

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:16

Hellonet 发表于 2024-5-6 15:13
我也遇到过，4~6个注册账号，充值了不到2000元，ip也是乱七八糟的，也有XYK支付的。
本想着去告诉帽子叔 ...

你这个至少是几个不同账号，金额总共才2000，我的是一个账号，IP是柬埔寨，直接充值7000多

作者: Hellonet 时间: 2024-5-6 15:17

起风了发表于 2024-5-6 15:16
你这个至少是几个不同账号，金额总共才2000，我的是一个账号，IP是柬埔寨，直接充值7000多 ...

你网站是不是可以自定义充值金额

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:20

龙笑天发表于 2024-5-6 15:14
我发现的时候冲了几百块还没停柬埔寨ip 感觉有问题~

我是充值了几笔后就没充值，当时虽然有疑惑，还以为老外不懂中文操作失误，过几个月看到群里有人说才反应过来

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:21

Hellonet 发表于 2024-5-6 15:17
你网站是不是可以自定义充值金额

是的，可以自定义充值

作者: Hellonet 时间: 2024-5-6 15:23

起风了发表于 2024-5-6 15:21
是的，可以自定义充值

关闭自定义充值，应该就不是他们的目标了
这种情况好像很难避免，帽子叔叔找的话咋搞

作者: 起风了 时间: 2024-5-6 15:29

Hellonet 发表于 2024-5-6 15:23
关闭自定义充值，应该就不是他们的目标了
这种情况好像很难避免，帽子叔叔找的话咋搞 ...

我这个已经过去几个月了，真要找就实话实说呗，反正又不是主动去诈骗，只是被利用了

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